跨境卖家买卖账号很常见
但必须确认账号来源是不是正规
入手方式不对可能惹来大麻烦
今年5月底
中国裁判文书网公布了一份刑事判决书
两个亚马逊卖家非法买卖国家机关证件
行为构成买卖国家机关证件罪
分别被判有期徒刑7个月，缓刑一年
并罚款人民币5000元
卖家大量买账号，被告了
先说下两个当事卖家的情况
郑某某1996年人，高中文化，户籍地是厦门市海沧区
叶某某1987年人，初中文化，和郑某某户籍地一样
去年6月两个人因为涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审
具体是怎么回事呢？
吨吨了解到
2023年3月到6月期间
郑某某、叶某某因为需要营业执照在跨境电商平台开设大量店铺
先后和李某某达成合意
由李某某居间介绍别人办理营业执照+配合平台视频验证
郑某某、叶某某分别按每套900元、1200元的价格向李某某付费
然后李某某居间又介绍了几个人
用办一套营业执照给他人在跨境电商平台开设店铺可以获利260元
诱使想兼职的大学生等人员
提供身份证照片等信息去办理营业执照
让郑某某、叶某某在跨境电商平台上注册账号
并且引导这些兼职人员配合完成电商平台视频验证
结果就是
郑某某把兼职人员办的22套营业执照用来注册亚马逊网店
向李某某付了9套成功验证的费用8100元
叶某某把兼职人员办的14套营业执照用来注册亚马逊网店
办理营业执照+验证等费用一共付了18750元
2023年6月郑、叶两人接到了民警电话通知
配合调查
对犯罪行为供认不讳
案子相关证据有哪些？
包括手机，人员表格、微信支付交易明细、支付宝交易明细、营业执照、私营公司基本信息、微信聊天记录、微信账号信息、信息安全保密协议、代运营委托协议、顺丰邮寄记录、邮件信息、Amazon月销售业绩图、店铺经营情况截图
以及证人证词等等
买账号成了犯罪，原因有三
在很多人看来买卖账号是民事行为
应该不构成犯罪或者不进行刑事处罚
叶某某的辩护律师也提出了这一点
但是这个案子有三个关键点：
首先
几位证人证实他们只是为了赚一次性的兼职费
才配合办的营业执照
再用来注册亚马逊店铺和视频认证
他们都没有经营网店的想法
对营业执照注册网店后的用途、经营情况也都不可知、不可控
其次
叶某某和李某某等的供述证实
因为兼职人员提出担心营业执照被用于违法犯罪
才从网上下载所谓的代持协议
但是并没有真实地签订和履约
另外
叶某某和李某某等的供述、微信聊天记录等能够相互印证
证实叶某某为了开亚马逊店铺和李某某达成一致
以每套500元的价格通过李某某居间
介绍别人提供身份信息办理营业执照
以供自己注册网店
配合平台视频认证后再付700元
后来叶某某经对接找人代办14套以他人为法定代表人的有限责任公司营业执照
共付给李某某18750元
法院认为
国家市场主体登记机关依法登记、签发的营业执照
任何单位和个人不得出租、出借和转让
在案证据足以证实被告人叶某某为自己利益所需
购买他人营业执照为己所用
数量达14套
行为构成买卖国家机关证件罪
考虑到郑、叶两人自首和自愿认罪认罚等因素
最终判决如下：
一、被告人郑某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
二、被告人叶某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
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店铺信息授权怎么才安全？
从整个事情过程看
证人有16个
很可能是提供资料的大学生意识到严重性后去举报了
而且这些人引诱大学生用自己的资料开店
本身就是灰色操作
所以后果才会非常严重
其实我们直播时刚说过这个问题
当时财税专家文总在讲合规
一个卖家问**省空壳公司多，没有银行公户怎么办
文总就判断这是一个铺货大卖
可能用了很多大学生的信息
提醒这位卖家要小心个人信息授权问题
“你买资料如果没有被大学生授权的话
超过3套是要负刑事责任的
很多中介会代签
但其实大学生不一定是把这个账号授权给你了
你要非常小心
万一得罪了人老板可能要去坐牢
这还不是补税的问题
直接是刑事责任的问题了
如果你去买这种账号
建议一定要大学生给你做电子合同的签名
不要省6块钱的电子签名费”
那怎么合规地多开店？
有卖家认为如果用亲人朋友的资料开店
签一个代运营合同
做合规的流水是OK的
另外很多大卖会用员工的身份信息去注册店铺
易佰网络等上市大卖也披露过这一点
很多运营就要问了
员工把信息授权给公司开店有没有不妥？
吨吨请教过大信法务老杨
他说这种事情在业内比较常见
几乎是大卖公司的主流做法
只要双方对此达成协议就没有问题，并无违法
至于授权可能带来的影响
人们心中有数
主要还是看补偿是否等价
最后说下大家关注的财税合规问题
想了解怎么操作的可以回放我们最近两期直播
文总高密度输出了3个小时
相信可以解决你很多疑问
如果你还有很多细节问题搞不懂
想系统了解怎么应对“买单出口”严打和平台数据报送
学习关键的报关信息
或者想一步到位搭建安全的财税架构
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